美国财政部制裁为伊朗提供资金的加密货币交易所
美国财政部宣布制裁两家数字资产交易所，指控其协助伊朗政权洗钱并支持伊斯兰革命卫队。此举旨在打击利用轻度监管的加密货币平台进行的非法金融活动及制裁逃避行为，进一步收紧跨境金融合规监管。
关键事实有哪些？
- 1美国财政部制裁两家数字资产交易所
- 2指控其为伊朗伊斯兰革命卫队洗钱
- 3涉及非法加密货币活动与逃避制裁
- 4打击利用数字资产进行的非法金融活动
发生了什么？
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两家数字资产交易所采取行动，指控其协助伊朗政权洗钱，并为伊斯兰革命卫队提供资金支持。这些平台通过复杂的企业网络和在线赌博业务掩盖资金来源，协助伊朗逃避制裁。美国政府强调将继续打击此类利用数字资产进行的非法金融活动。
对跨境卖家意味着什么？
跨境卖家在选择支付与结算渠道时，必须严格审查合规性，避免与受制裁的金融机构或平台产生关联，以防范法律与资金风险。